德马科技(688360)：德马科技关于董事会换届选举

　　1、张军先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永世，大专学历，高级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，1988年10月至1999年8月任职于湖州市审计事务所，1999年9月原湖州市审计事务所改制为湖州嘉业会计师事务所无限公司，做为倡议人之一，担任湖州嘉业会计师事务所无限公司副董事长、副总司理，分担事务所财政、审计、评估工做至今，2023年1月至今任德马科技集团股份无限公司董事。

　　5、先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历。曾任“国研·斯坦福中国企业新培育打算”项目施行从任、市东城区财产取投资推进局副局长、金融办从任、盛景网联科技股份无限公司副总裁，现任精一众行科技无限公司及精一正北（）科技无限公司施行董事。2023年1月至今任德马科技集团股份无限公司非董事。

　　2002年7月至2007年7月，任大连三洋压缩机无限公司电机部从任；2007年8月至2015年7月，任雷勃电气（姑苏）无限公司工程部司理；2015年7月至今，任莫安迪（姑苏）电机手艺无限公司施行董事兼总司理，2020年11月至2023年10月任江苏莫安迪科技无限公司董事长兼总司理，2023年10月至今任江苏莫安迪科技无限公司董事兼总司理，2020年11月至今兼任莫安迪科技（大连）无限公司施行董事兼司理，2023年11月至今兼任德马科技集团股份无限公司董事，2024年6月至今兼任德马科技集团股份无限公司副总司理。

　　截至本通知布告披露日，张军先生未间接持有公司股份，取公司的其他董事、高级办理人员、现实节制人及持股百分之五以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》的不得担任公司的董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。

　　公司第四届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！

　　截至本通知布告披露日，卓序先生间接持有公司0。20%股份，并通过湖州德马投资征询无限公司、湖州创德投资征询合股企业和湖州力固办理征询无限公司间接持有公司股份，系公司的现实节制人，取公司的其他董事、高级办理人员及持股百分之五以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》的不得担任公司的董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。

　　3、鲁建厦先生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。浙江工业大学机械工程学院传授、博士生导师，湖州物流配备取手艺研究院院长、工业工程国度一流扶植专业担任人。浙江省物流办理和工业工程类专业讲授指点委员会从任委员，中国机械工程学会工业工程分会副从任委员，中国办理科学取工程学会工业工程取办理分会委员，浙江省机械工程学会常务理事、物流工程分会理事长，杭州市企业手艺立异成长推进会副会长。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或 者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。德马科技集团股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年1月29日届满，为完美公司管理架构，保障公司董事会的规范运做，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等法令律例、规范性文件以及《德马科技集团股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，公司开展了董事会换届选举工做。现将相关环境通知布告如下。

　　截至本通知布告披露日，黄海先生未间接持有公司股份，取公司的其他董事、高级办理人员、现实节制人及持股百分之五以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》的不得担任公司的董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。

　　截至本通知布告披露日，于天文先生未间接持有公司股份，通过湖州德马投资征询无限公司、湖州创德投资征询合股企业和湖州力固办理征询无限公司间接持有公司股份。取公司的其他董事、高级办理人员、现实节制人及持股百分之五以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》的不得担任公司的董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。

　　此外，为确保董事会的一般运转，正在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，、勤奋地履行董事权利和职责。

　　4、于天文先生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。1996年7月至2000年8月任油田热电厂工程师；2000年12月至2004年1月任上海冠恒工业设备无限公司副总司理；2004年4月至2006年1月任上海力固工业设备无限公司副总司理；2006年4月至2012年8月任上海德马物流手艺无限公司总司理；2012年9月至2013年12月任浙江德马科技无限公司副总司理；2014年1月至2021年10月任浙江德马科技股份无限公司董事、副总司理；2021年11月至2022年10月任德马科技集团股份无限公司董事、副总司理；2022年11月至今任德马科技集团股份无限公司董事。

　　截至本通知布告披露日，鲁建厦先生未间接持有公司股份，取公司的其他董事、高级办理人员、现实节制人及持股百分之五以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》的不得担任公司的董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。

　　历任上海申沃客车无限公司财政节制从管、财政部副司理，青岛申沃客车股份无限公司施行副总司理兼财政总监，上海凯众材料科技股份无限公司财政总监及董事会秘书，2023年1月至今任德马科技集团股份无限公司财政担任人，2023年4月至今任德马科技集团股份无限公司董事会秘书。

　　上述董事候选人的任职资历合适相关法令、律例、规范性文件对董事任职资历的要求，不存正在《中华人平易近国公司法》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的不得担任公司董事的景象，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象。同时，列位董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》中相关董事任职资历及性的相关要求。

　　2、钱行先生，1953年7月出生，中国国籍，无境外永世，大专学历，1994年至今任浙江东唐人律师事务所倡议合股人。

　　按照相关，公司董事候选人需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东会审议。董事候选人声明取许诺及提名人声明取许诺详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的相关文件。

　　截至本通知布告披露日，先生未间接持有公司股份，取公司的其他董事、现实节制人及持股百分之五以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》的不得担任公司的董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。

　　上述董事候选人皆同意接管提名，所供给的小我材料实正在、精确、完整，并被选后、勤奋地履行董事职责。公司本次董事会换届选发难项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制的体例进行选举。上述5名非董事、3名董事将取公司职工代表大会选举发生的1名职工代表董事配合构成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

　　截至本通知布告披露日，钱行先生未间接持有公司股份，取公司的其他董事、高级办理人员、现实节制人及持股百分之五以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号—规范运做》的不得担任公司的董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在遭到中国证监会及其他相关部分惩罚或上海证券买卖所的景象，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，不是失信被施行人，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。

　　1、卓序先生，1960年10月出生，中国国籍，具有永世，本科学历。1988年12月至1997年10月任浙江双力集团电动滚筒厂运营厂长；1997年11月至2001年4月任湖州德马机械无限公司总司理；2001年4月至今，创立并就职于本公司，任董事长、总司理，现兼任湖州德马投资征询无限公司董事、湖州力固办理征询无限公司董事。

　　按照《公司章程》，公司董事会由9名董事构成，此中非董事5名，董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举发生）。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资历审查并审核通事后，公司于2026年1月12日召开公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名卓序先生、黄海先生、王凯先生、于天文先生、先生为第五届董事会非董事候选人；同意提名张军先生、钱行先生、鲁建厦先生为第五届董事会董事候选人，此中张军先生为会计专业人士。上述董事候选人皆已加入董事履职培训并取得上海证券买卖所承认的相关培训证明材料。上述第五届董事会董事候选人简历详见附件。

　　鲁建厦先生一曲处置智能物流优化理论、智能物流配备取手艺开辟、工场结构取物流系统设想等科研取讲授工做。掌管了国度天然科学基金、国度科技部、省科技厅等多项智能物流20多项纵向项目，掌管了多家大型企业工场取物流规划、智能物流配备产学研合做项目。颁发了SCI、国内焦点期刊论文100多篇，出书著做（教材）2部，加入研制国度（行业）尺度2项，获授权专利和软件著做权60余项。掌管省部级教材、产学研合做项目、讲堂讲授方式等项目10多项，获得省讲授二等1项。